中国船舶重工股份有限公司决议公告

中国船舶重工股份有限公司届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二Ｏ一Ｏ年十月二十八日上午九时整，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）届董事会第十二次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号601会议室举行。本次会议由李长印董事长主持，应出席董事13名，亲自出席董事7名，未出席董事6名，邵开文董事委托李长印董事长代为投票和签署本次会议相关文件并出具了委托书，董强、钱建平董事委托吴强董事代为投票和签署本次会议相关文件并出具了委托书，李国安、孙波董事委托张必贻董事代为投票和签署本次会议相关文件并出具了委托书，张彦仲董事委托范有年董事代为投票和签署本次会议相关文件并出具了委托书。本次董事会召开符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过以下决议：一、审议通过《关于引入战略投资者对青岛双瑞防腐防污工程有限公司进行增资的议案》的决议公司管理层讨论研究，公司拟同意：1、本次青岛双瑞注册资本增加数额不超过3500万元；2、本次备选战略投资者及其认购注册资本增资数额：中国海运（集团）总公司不超过800万元，中国外运长航集团有限公司不超过700万元，招商局科技集团有限公司不超过600万元，北京航天产业投资基金（有限合伙）不超过800万元，中关村兴业（北京）创业投资有限公司不超过600万元；3、本次引入的资金将用于船用压载水处理装置一期建设项目。公司董事会审议通过了《关于引入战略投资者对青岛双瑞防腐防污工程有限公司进行增资的议案》。表决结果：13票赞成（占有效表决票数的100％）、0票反对、0票弃权。二、审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年第三季度报告的议案》的决议公司董事会认为《中国船舶重工股份有限公司2010年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意对外披露。表决结果：13票赞成（占有效表决票数的100 ％）、0票反对、0票弃权。特此公告。中国船舶重工股份有限公司董事会二○一○年十月二十八日证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2010－032中国船舶重工股份有限公司届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二○一○年十月二十八日十时中国船舶重工股份有限公司（“公司”）届监事会第八次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号601会议室举行。本次会议由公司监事会主席朱振生主持，亲自出席监事五名，杨本新监事委托朱振生监事代为投票和签署本次会议相关文件并出具了委托书，孙建科监事委托姜仁锋监事代为投票和签署本次会议相关文件并出具了委托书，符合公司章程规定的法定人数。会议审议通过以下决议：审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2010年第三季度报告的议案》的决议监事会认为，公司2010年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至监事会作出本决议之日，未发现参与2010年第三季度报告编制的人员存在违反保密规定的行为。表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100％）、0票反对、0票弃权。特此公告。中国船舶重工股份有限公司监事会二Ｏ一Ｏ年十月二十八日